创信工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

   1. 会议召开时间:2023年3月28日 

2. 会议召开地点:公司大会议室

3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式2022年3月18日以书面形式发出

   5. 会议主持人:董事长阳南先生

6. 会议列席人员:公司高级管理人员

   7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

 

  (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于任命姜山为董事会秘书》的议案

    1.议案内容:

根据公司发展需要,依《公司法》及《公司章程》等有关规定,任命姜山先生为公司董事会秘书。

    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    公司现任独立董事赵洪功先生、黎章先生对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

  (一)《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

 

创信工程咨询股份有限公司

董事会 

2023年3月28日