创信工程咨询股份有限公司 高级管理人员任命公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况

   (一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于2023年3月28日召开,本次董事会审议通过《关于任命姜山为董事会秘书》的议案。

任命姜山先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满为止,自2023年3月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%不是失信联合惩戒对象。

   (二)任命原因

根据公司发展需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,任命姜山先生担任公司董事会秘书。

   (三)新任董监高人员履历

姜山,男,1983年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师。2002年9至2005年6月德阳建筑职业技术学院会计专业专科毕业;2005年9月至2007年6月成都西华大学财务管理本科毕业;2007年11月至2013年3月在新华文轩出版传媒股份有限公司任财务管理专员;2013年4月至2013年9月在成都康福肾脏病医院任财务经理;2013年10月至2018年9月在超凡知识产权服务股份有限公司任财务主管、财务经理、高级财务经理兼证券事务代表;2019年5月至2019年12月在成都携恩科技有限公司任财务总监;2020年1月至今任创信工程咨询股份有限公司财务经理、财务总监。

 

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

(一)对公司生产、经营的影响:

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

 

三、独立董事意见(如适用)

公司独立董事赵洪功先生、黎章先生对姜山先生担任公司董事会秘书的任职资格等进行了审查,同意《关于任命姜山为董事会秘书》的议案。

 

四、备查文件

《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

 

 

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月28日